Nakabohtec Corrosion Protecting Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月30日
【会社名】	株式会社ナカボーテック
【英訳名】	Nakabohtec Corrosion Protecting Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　宮地　誠
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川一丁目17番21号
【電話番号】	０３（５５４１）５８０１
【事務連絡者氏名】	常務執行役員総務部長　　浅木　直嗣
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目17番21号
【電話番号】	０３（５５４１）５８０１
【事務連絡者氏名】	常務執行役員総務部長　　浅木　直嗣
【縦覧に供する場所】	株式会社ナカボーテック東関東支店 　(千葉県市原市五井金杉二丁目２番２号) 株式会社ナカボーテック大阪支店 　(大阪府大阪市淀川区宮原三丁目５番24号) 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00260 17870 株式会社ナカボーテック Nakabohtec Corrosion Protecting Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00260-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金300円　　総額738,104,700円

ロ　効力発生日

2025年６月30日

第２号議案　取締役７名選任の件

第３号議案　定款一部変更の件

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役退職慰労金制度廃止及び

監査役退職慰労金制度廃止に伴う打切支給の件

第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	20,752	3	0	(注)１	可決	99.99
第２号議案 取締役７名選任の件				(注)３
宮地　誠	20,692	63	0		可決	99.70
南　正信	20,692	63	0		可決	99.70
濱田　昌宏	20,694	61	0		可決	99.71
中川　哲央	20,707	48	0		可決	99.77
若井　健太郎	20,682	73	0		可決	99.65
柴田　幸一郎	20,692	63	0		可決	99.70
岸　利治	20,682	73	0		可決	99.65
第３号議案 定款一部変更の件	20,748	7	0	(注)２	可決	99.97
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役退職慰労金制度廃止及び監査役退職慰労金制度廃止に伴う打切支給の件	20,703	52	0	(注)１	可決	99.75
第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	20,259	496	0	(注)１	可決	97.61

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。