taisei oncho co.,ltd.

AGM Information • Jun 30, 2025

 臨時報告書_20250630095636

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	大成温調株式会社
【英訳名】	TAISEI ONCHO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　水谷　憲一
【本店の所在の場所】	東京都品川区大井一丁目49番10号 （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大井一丁目24番５号
【電話番号】	（０３）５７４２－７３０１(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員コーポレート本部長　池田　仁久
【縦覧に供する場所】	大成温調株式会社横浜支店 （横浜市中区太田町六丁目84番地２） 大成温調株式会社大阪支店 （大阪市中央区谷町四丁目11番６号） 大成温調株式会社名古屋支店 （名古屋市中区錦三丁目６番34号） 大成温調株式会社関東支店 （さいたま市北区宮原町二丁目34番地３） 大成温調株式会社東関東支店 （千葉市中央区新田町１番１号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00233 19040 大成温調株式会社 TAISEI ONCHO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00233-000 2025-06-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250630095636

１【提出理由】

2025年６月24日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割り当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金66円

配当総額は403,051,572円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月25日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、水谷憲一、志田憲彦、玉置雅幸、川上徹、岡田浩二、冨岡幸光及び大江太人を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって辞任する監査等委員である取締役大久保和正の補欠として、榎本幸子を監査等委員である取締役として選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部変更及び継続の件

第５号議案　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の導入の件

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
剰余金処分の件	40,838	411	－	（注）１	可決　99.00
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
水谷　憲一	40,560	639	－	（注）２	可決　98.45
志田　憲彦	40,585	614	－	可決　98.51
玉置　雅幸	40,592	607	－	可決　98.53
川上　徹	40,596	603	－	可決　98.54
岡田　浩二	40,593	606	－	可決　98.53
冨岡　幸光	40,594	605	－	可決　98.53
大江　太人	40,501	698	－	可決　98.31
第３号議案
監査等委員である取締役１名選任の件
榎本　幸子	40,613	636	－	（注）２	可決　98.46
第４号議案
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部変更及び継続の件	40,426	823	－	（注）１	可決　98.00
第５号議案
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の導入の件	40,409	840	－	（注）１	可決　97.96

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上