NOK CORPORATION

AGM Information • Jun 30, 2025

 臨時報告書_20250626163603

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	ＮＯＫ株式会社
【英訳名】	NOK CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員グループＣＥＯ　　鶴　正雄
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門１丁目12番15号
【電話番号】	（０３）５４０５－６３７８
【事務連絡者氏名】	ＮＯＫグループ財経本部　本部長　　松永　信嗣
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門１丁目12番15号
【電話番号】	（０３）５４０５－６３７８
【事務連絡者氏名】	ＮＯＫグループ財経本部　本部長　　松永　信嗣
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02176 72400 ＮＯＫ株式会社 NOK CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02176-000 2025-06-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250626163603

１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第119回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金55円

第２号議案　監査等委員でない取締役５名選任の件

監査等委員でない取締役として、鶴正雄、渡邉哲、折田純一、佐藤祐樹、武田睦史の５氏を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	1,491,234	382	276	（注）１	可決（99.91％）
第２号議案				（注）２
鶴　正雄	1,396,399	95,270	276		可決（93.55％）
渡邉　哲	1,424,293	67,378	276		可決（95.42％）
折田　純一	1,425,250	66,421	276		可決（95.49％）
佐藤　祐樹	1,460,018	31,653	276		可決（97.81％）
武田　睦史	1,455,916	35,754	276		可決（97.54％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上