NIHON DENKEI CO.,LTD.

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E02749 99080 日本電計株式会社 NIHON DENKEI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02749-000 2025-06-30 xbrli:pure

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当社は、2025年６月20日開催の第80回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2025年６月20日

第１号議案　剰余金の処分の件

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

普通株式１株につき金47円　　総額534,255,674円

②　効力発生日

2025年６月23日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員(９名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名の選任をお願いするものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、次のとおりであります。

柳丹峰、森田幸哉、梶原琢也、和田史宣、秋山昌彦、須田克彦、佐久間涼、下村規夫

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役全員(３名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

小倉義夫、藤原敏夫、呰真希

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

高木正行


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(％)
第１号議案剰余金の処分の件	76,852	93	0	(注)１	可決	99.88
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件				(注)２
柳　丹峰	75,762	1,183	0	可決	98.46
森田　幸哉	75,566	1,379	0	可決	98.21
梶原　琢也	75,769	1,176	0	可決	98.47
和田　史宣	75,769	1,176	0	可決	98.47
秋山　昌彦	75,754	1,191	0	可決	98.45
須田　克彦	75,767	1,178	0	可決	98.47
佐久間　涼	71,089	5,856	0	可決	92.39
下村　規夫	71,094	5,851	0	可決	92.40
第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
小倉　義夫	71,242	5,703	0	可決	92.59
藤原　敏夫	70,757	6,188	0	可決	91.96
呰　真希	76,741	204	0	可決	99.73
第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
高木　正行	72,135	4,810	0	可決	93.75

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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