Citizen Watch Co., Ltd.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	シチズン時計株式会社
【英訳名】	Citizen Watch Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　大治　良高
【本店の所在の場所】	東京都西東京市田無町六丁目１番12号
【電話番号】	042(466)1231（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役広報ＩＲ室担当　　小林　啓一
【最寄りの連絡場所】	東京都西東京市田無町六丁目１番12号
【電話番号】	042(466)1231（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役広報ＩＲ室担当　　小林　啓一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02281 77620 シチズン時計株式会社 Citizen Watch Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02281-000 2025-06-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月25日開催の当社第140期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2) 当該決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第７号議案まで）＞

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金22円50銭

第２号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うとともに、取締役会の決議によって重要な業務執行（会社法第399条の13第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨の規定の新設等を行う。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大治良高、古川敏之、宮本佳明、小林啓一、窪木登志子、大澤善雄及び吉田勝彦を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、柳　和徳、石田八重子及び山中典子を選任する。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の総額を年額３億4,000万円以内（うち社外取締役分は年額7,000万円以内）とする。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の総額を年額7,000万円以内とする。

第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

当社の取締役及び執行役員（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。）を対象とした業績連動型株式報酬の限度額を、１億8,000万円に中期経営計画に対応する事業年度数を乗じた金額とする。

＜株主提案（第８号議案から第14号議案まで）＞

第８号議案　定款一部変更の件

取締役報酬は、原則として、個別に開示する旨の規定を設ける。

第９号議案　定款一部変更の件

取締役会は、原則として、社外取締役を議長とする旨の規定を設ける。

第10号議案　監査役解任の件

監査役　赤塚　昇を解任する。

第11号議案　定款一部変更の件

当社社外役員の総兼職数について、株主総会が６月に開催される東証プライム上場会社については、６社以内とする旨の規定を設ける。

第12号議案　定款一部変更の件

株主総会は、原則として、オンライン出席も可能とする旨の規定を設ける。

第13号議案　定款一部変更の件

取締役会議事録は、原則として、株主の要求がある時は任意で開示する旨の規定を設ける。

第14号議案　定款一部変更の件

株主総会決議は、当日までの議決権行使結果を明示して、当日会場に出席している株主の理解を得た後に、採決する旨の規定を設ける。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

＜会社提案（第１号議案から第７号議案まで）＞


決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(％)
第１号議案	1,943,146	2,545	0	(注)１	可決	99.74
第２号議案	1,935,653	9,676	336	(注)２	可決	99.36
第３号議案				(注)３
大治　良高	1,921,385	24,177	0		可決	98.63
古川　敏之	1,926,587	18,975	0		可決	98.90
宮本　佳明	1,926,101	19,461	0		可決	98.87
小林　啓一	1,926,284	19,278	0		可決	98.88
窪木　登志子	1,930,550	15,012	0		可決	99.10
大澤　善雄	1,926,947	18,615	0		可決	98.91
吉田　勝彦	1,928,253	17,309	0		可決	98.98
第４号議案				(注)３
柳　和徳	1,902,251	43,397	0		可決	97.64
石田　八重子	1,931,909	13,740	0		可決	99.17
山中　典子	1,934,658	10,991	0		可決	99.31
第５号議案	1,919,327	13,837	12,508	(注)１	可決	98.52
第６号議案	1,927,588	14,321	3,808	(注)１	可決	98.94
第７号議案	1,907,884	37,489	336	(注)１	可決	97.93

＜株主提案（第８号議案から第14号議案まで）＞


決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(％)
第８号議案	560,818	1,384,756	0	(注)２	否決	28.79
第９号議案	208,058	1,737,534	0	(注)２	否決	10.68
第10号議案				(注)４
赤塚　昇	47,838	1,897,814	0		否決	2.46
第11号議案	49,233	1,896,432	0	(注)２	否決	2.53
第12号議案	279,407	1,666,261	0	(注)２	否決	14.34
第13号議案	47,746	1,897,921	0	(注)２	否決	2.45
第14号議案	41,630	1,903,915	0	(注)２	否決	2.14

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

４．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び株主総会に出席した一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより決議事項の可決または否決が成立したため、株主総会に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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