TOKYO KEIKI INC.

AGM Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	東京計器株式会社
【英訳名】	TOKYO KEIKI INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　　安藤　毅
【本店の所在の場所】	東京都大田区南蒲田２丁目16番46号
【電話番号】	03（3732）2111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員法務・ガバナンス担当　藤井　千秋
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区南蒲田２丁目16番46号
【電話番号】	03（3732）2111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員法務・ガバナンス担当　藤井　千秋
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02266 77210 東京計器株式会社 TOKYO KEIKI INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02266-000 2025-06-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第94回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日　　　2025年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　第94期剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金35円

第２号議案　監査等委員でない取締役３名選任の件

監査等委員でない取締役として、安藤毅、鈴木由起彦、泉本小夜子を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、鹿島孝弘を選任する。

第４号議案　監査等委員でない取締役の報酬額改定の件

第５号議案　大規模買付ルール(買収への対応方針)の一部変更及び継続の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成比率	決議結果
第１号議案	114,379個	2,680個	515個	94.56％	可決
第２号議案
安藤　   毅	111,579個	5,492個	515個	92.24％	可決
鈴木 由起彦	113,679個	3,392個	515個	93.98％	可決
泉本 小夜子	113,589個	3,482個	515個	93.90％	可決
第３号議案
鹿島　 孝弘	111,490個	5,579個	515個	92.17％	可決
第４号議案	114,275個	642個	2,667個	94.47％	可決
第５号議案	90,034個	27,037個	515個	74.43％	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。

・第１号議案、第４号議案及び第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上