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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月30日 |
| 【会社名】 |
阪和興業株式会社 |
| 【英訳名】 |
HANWA CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 中 川 洋 一 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪市中央区伏見町四丁目３番９号
（上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社
業務は、東京本社において行っております。） |
| 【電話番号】 |
06(7525)5000 |
| 【事務連絡者氏名】 |
総務部長 榎 戸 由 太 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都中央区築地一丁目13番１号 |
| 【電話番号】 |
03(3544)2333 |
| 【事務連絡者氏名】 |
総務部長 榎 戸 由 太 |
| 【縦覧に供する場所】 |
阪和興業株式会社東京本社
（東京都中央区築地一丁目13番１号）
阪和興業株式会社名古屋支社
（名古屋市中村区名駅一丁目１番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02554 80780 阪和興業株式会社 HANWA CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02554-000 2025-06-30 xbrli:pure
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１【提出理由】
2025年６月26日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2025年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
①株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
１株につき金120円 総額 4,845,928,320円
②剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除などの変更を行い、これに伴う条数及び字句の修正など、所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役として、中川洋一、山本浩雅、畠中康司、篠山陽一、松原圭司、本田 恒、
堀 龍兒、中井加明三、古川玲子、佐藤千佳
の10名を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、川西英夫、髙橋秀行、櫻井直哉、國賀久徳
の４名を選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬を年額８億60百万円以内（うち社外取締役は年額１億円以内）とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の金銭報酬を年額１億20百万円以内とするものであります。
第７号議案 業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬設定の件
業務執行取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額１億50百万円以内、また、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年間50,000株以内とするものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果
及び賛成割合(％) |
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第１号議案
剰余金の処分の件 |
323,658 |
4,644 |
65 |
(注)１ |
可決 |
97.8% |
第２号議案
定款一部変更の件 |
307,298 |
21,004 |
65 |
(注)２ |
可決 |
92.8% |
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件 |
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(注)３ |
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| 中川洋一 |
319,575 |
8,725 |
65 |
可決 |
96.5% |
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| 山本浩雅 |
322,470 |
5,830 |
65 |
可決 |
97.4% |
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| 畠中康司 |
323,378 |
4,922 |
65 |
可決 |
97.7% |
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| 篠山陽一 |
323,449 |
4,851 |
65 |
可決 |
97.7% |
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| 松原圭司 |
323,380 |
4,920 |
65 |
可決 |
97.7% |
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| 本田 恒 |
323,411 |
4,889 |
65 |
可決 |
97.7% |
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| 堀 龍兒 |
322,581 |
5,720 |
65 |
可決 |
97.4% |
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| 中井加明三 |
324,747 |
3,554 |
65 |
可決 |
98.1% |
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| 古川玲子 |
324,950 |
3,351 |
65 |
可決 |
98.2% |
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| 佐藤千佳 |
324,943 |
3,358 |
65 |
可決 |
98.2% |
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第４号議案
監査等委員である取締役４名選任の件 |
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(注)３ |
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| 川西英夫 |
307,369 |
20,927 |
65 |
可決 |
92.8% |
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| 髙橋秀行 |
268,331 |
59,970 |
65 |
可決 |
81.0% |
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| 櫻井直哉 |
324,766 |
3,535 |
65 |
可決 |
98.1% |
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| 國賀久徳 |
240,503 |
87,799 |
65 |
可決 |
72.6% |
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第５号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件 |
324,862 |
2,738 |
765 |
(注)１ |
可決 |
98.1% |
第６号議案
監査等委員である取締役の報酬額設定の件 |
324,783 |
2,817 |
765 |
(注)１ |
可決 |
98.1% |
第７号議案
業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬設定の件 |
324,032 |
4,268 |
65 |
(注)１ |
可決 |
97.9% |
(注)１ 可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
(注)２ 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
(注)３ 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までに事前行使された議決権行使の数と、当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適正に決議が成立したため、本総会に当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上