臨時報告書_20250701160954

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	株式会社有沢製作所
【英訳名】	Arisawa Mfg. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　有沢　悠太
【本店の所在の場所】	新潟県上越市南本町１丁目５番５号
【電話番号】	（０２５）５２４局５１２４番
【事務連絡者氏名】	執行役員　総務部担当　池田　和美
【最寄りの連絡場所】	新潟県上越市南本町１丁目５番５号
【電話番号】	（０２５）５２４局５１２４番
【事務連絡者氏名】	執行役員　総務部担当　池田　和美
【縦覧に供する場所】	株式会社有沢製作所東京本社（東京都台東区柳橋２丁目12番５号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01152 52080 株式会社有沢製作所 Arisawa Mfg. Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01152-000 2025-07-01 xbrli:pure

臨時報告書_20250701160954

2025年６月26日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金54円配当総額1,798,178,832円

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、有沢悠太、増田竹史、中島理、田井誠、中村康二、我孫子和夫、高田博俊、沼田美穂及び堀江磨紀子を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、北和英及び石田剛史を選任するものであります。

第４号議案　社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

第５号議案　有限会社有沢建興の株式の取得（特定の株主からの自己株式取得に準ずる手続による取得）の件

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果
賛成比率（％）	可否
---	---	---	---	---	---
第１号議案	217,929	2,101	1,377	98.35%	可決
第２号議案
有沢　悠太	218,171	1,859	1,377	98.46%	可決
増田　竹史	217,518	2,512	1,377	98.17%	可決
中島　理	218,180	1,850	1,377	98.47%	可決
田井　誠	217,495	2,535	1,377	98.16%	可決
中村　康二	216,859	3,171	1,377	97.87%	可決
我孫子　和夫	216,684	3,346	1,377	97.79%	可決
高田　博俊	217,099	2,931	1,377	97.98%	可決
沼田　美穂	218,130	1,900	1,377	98.45%	可決
堀江　磨紀子	218,071	1,959	1,377	98.42%	可決
第３号議案
北　和英	217,489	2,541	1,377	98.16%	可決
石田　剛史	218,192	1,838	1,377	98.47%	可決
第４号議案	214,965	5,065	1,377	97.02%	可決
第５号議案	189,477	9,154	1,377	94.66%	可決

（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

・第１号議案及び第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

・第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

２．当該株主総会において議決権を行使することが出来る株主の有する議決権の数は、331,983個であります。

３．当該株主総会に出席した議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数は含まない）は200,164個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合で、少数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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