The Shikoku Bank, Ltd.

AGM Information • Jul 1, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	株式会社四国銀行
【英訳名】	The Shikoku Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取    小  林  達  司
【本店の所在の場所】	高知市南はりまや町一丁目１番１号
【電話番号】	高知(088)823局2111番
【事務連絡者氏名】	総合企画部長    公  文  誠  之
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内神田一丁目14番４号 株式会社四国銀行東京事務所
【電話番号】	東京(03)3291局7481番
【事務連絡者氏名】	東京支店長兼東京事務所長    門  田  健
【縦覧に供する場所】	株式会社四国銀行徳島営業部 　(徳島市八百屋町三丁目10番地２) 株式会社四国銀行東京支店   (東京都千代田区内神田一丁目13番７号) 株式会社四国銀行大阪支店   (大阪府大阪市中央区本町二丁目６番８号) 株式会社四国銀行松山支店   (松山市三番町三丁目９番地４) 株式会社四国銀行高松支店   (高松市丸亀町８番地23) 株式会社東京証券取引所   (東京都中央区日本橋兜町２番１号) (注)松山支店及び高松支店は金融商品取引法の規定による縦覧場所 　　ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供しております。

E03590 83870 株式会社四国銀行 The Shikoku Bank, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03590-000 2025-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月27日開催の当行第211期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

＜会社提案(第１号議案及び第２号議案)＞

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

イ　配当財産の種類

金銭

ロ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当行普通株式１株につき金25円　　総額1,046,511,325円

ハ　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

②　その他の剰余金の処分に関する事項

イ　増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　　5,000,000,000円

ロ　減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　5,000,000,000円

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件

山元文明、小林達司、橋谷正人、白石功、伊東瑞文、常光憲、植田剛生の７氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

＜株主提案(第３号議案から第６号議案まで)＞

第３号議案　定款一部変更の件(１)

当行の商号変更を求めるものであります。

第４号議案　定款一部変更の件(２)

当行OBの県内上場企業への取締役就任自粛を定款に定めるよう求めるものであります。

第５号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名解任の件

取締役 伊東瑞文、取締役 常光憲の両氏の解任を求めるものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役３名解任の件

監査等委員である取締役 西村純子、稲田知江子、金本康の３氏の解任を求めるものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

＜会社提案(第１号議案及び第２号議案)＞

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案	318,589	8,823	0	(注)	可決	96.0
第２号議案				(注)
山元　文明	277,783	49,682	0	可決	83.7
小林　達司	287,744	39,721	0	可決	86.7
橋谷　正人	317,052	10,413	0	可決	95.6
白石　功	317,092	10,373	0	可決	95.6
伊東　瑞文	317,057	10,408	0	可決	95.6
常光　憲	323,158	4,307	0	可決	97.4
植田　剛生	322,646	4,819	0	可決	97.2

＜株主提案(第３号議案から第６号議案まで)＞

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第３号議案	24,375	303,094	0	(注)	否決	7.3
第４号議案	25,885	301,584	0	(注)	否決	7.8
第５号議案				(注)
伊東　瑞文	25,388	302,081	0	否決	7.6
常光　憲	25,316	302,153	0	否決	7.6
第６号議案				(注)
西村　純子	25,205	302,264	0	否決	7.6
稲田　知江子	25,251	302,218	0	否決	7.6
金本　康	25,239	302,230	0	否決	7.6

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

①　第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

②　第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

③　第３号議案、第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

④　第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

⑤　第６号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、第１号議案及び第２号議案については、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立し、第３号議案から第６号議案については、会社法に則って決議が否決されることが明らかとなったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。