臨時報告書_20250701130934

【表紙】

E02627 81050 堀田丸正株式会社 MARUSHOHOTTA CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02627-000 2025-07-01 xbrli:pure

臨時報告書_20250701130934

2025年６月25日開催の当社第121回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①事業目的の追加

今後の事業展開、事業内容の多角化に対応するため、定款第２条（目的）について事業目的の追加・変更等を行うものであります。

②発行可能株式数の変更

当社の事業拡大等に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第６条の発行可能株式総数を238,560,000株に変更するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、塚川仁喜、成迫好洋、吉井盛治、大原和司の４名を選任するものであります。

第２号議案に対する修正動議

上記原案に対し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、上杉隼士、木村仁美、

中田剛史、勝浦敦嗣の４名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、宮崎寛司、高橋壮志、八尋光良の３名を選任するものであります。

第３号議案に対する修正動議

上記原案に対し、監査等委員である取締役として、小野聡、大村安孝の２名を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	74,932	358,752	-	（注）１	否決　17.3
第２号議案
塚川　仁喜	73,037	360,647	-	（注）２	否決　16.8
成迫　好洋	73,452	360,232	-	否決　16.9
吉井　盛治	73,195	360,489	-	否決　16.9
大原　和司	73,399	360,285	-	否決　16.9
上杉　隼土	350,000	73,949	9,735	可決　80.6
木村　仁美	350,000	73,949	9,735	可決　80.6
中田　剛史	350,000	73,949	9,735	可決　80.6
勝浦　敦嗣	350,000	73,949	9,735	可決　80.6
第３号議案
宮崎　寛司	74,188	359,496	-	（注）２	否決　17.1
高橋　壮志	74,588	359,096	-	否決　17.2
八尋　光良	74,446	359,238	-	否決　17.2
小野　聡	350,000	74,533	9,151	可決　80.6
大村　安孝	350,000	74,533	9,151	可決　80.6

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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