Toho Zinc Co.,Ltd.

AGM Information • Jul 1, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	東邦亜鉛株式会社
【英訳名】	Toho Zinc Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　伊藤　正人
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門三丁目18番19号
【電話番号】	03（4334）7313（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　　大住　純
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門三丁目18番19号
【電話番号】	03（4334）7313（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　　大住　純
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区兜町２番１号) 東邦亜鉛株式会社大阪支店 　(大阪市西区阿波座一丁目３番15号)

E01308 57070 東邦亜鉛株式会社 Toho Zinc Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01308-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月27日開催の第126回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、伊藤正人、佐藤義和、鷲巣寛、印東徹、田中耕路及び宮本洋之の６名を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、中川有紀子を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、志々目昌史を選任する。

第４号議案　資本金及び資本準備金の額の減少の件

資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振替える。

①資本金の額の減少の内容

ⅰ. 減少する資本金の額

資本金の額を17,380,709,337円減少し、同額をその他資本剰余金に振替える。

ⅱ．資本金の額の減少が効力を生ずる日

2025年７月11日　予定

②資本準備金の額の減少の内容

ⅰ．減少する資本準備金の額

資本準備金の額を10,700,132,662円減少し、同額をその他資本剰余金に振替える。

ⅱ．資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年７月11日　予定

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案				(注)１
伊藤　正人	229,505	4,873	0		可決	97.67%
佐藤　義和	232,736	1,642	0		可決	99.04%
鷲巣　　寛	232,533	1,845	0		可決	98.96%
印東　　徹	224,875	9,503	0		可決	95.70%
田中　耕路	224,807	9,571	0		可決	95.67%
宮本　洋之	224,817	9,561	0		可決	95.67%
第２号議案				(注)１
中川有紀子	230,768	3,650	0		可決	98.21%
第３号議案	232,877	1,541	0	(注)２	可決	99.10%
第４号議案	232,826	1,591	0	(注)２	可決	99.08%

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上