臨時報告書_20250630171207

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	大豊建設株式会社
【英訳名】	DAIHO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役　　森下　覚恵
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川一丁目24番４号
【電話番号】	０３（３２９７）７０００
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部総務部長　　佐藤　明
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目24番４号
【電話番号】	０３（３２９７）７０００
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部総務部長　　佐藤　明
【縦覧に供する場所】	大豊建設株式会社東関東支店（千葉県千葉市中央区本千葉町10番５号）大豊建設株式会社名古屋支店（愛知県名古屋市中村区角割町五丁目７番地の２）大豊建設株式会社大阪支店（大阪府大阪市中央区博労町二丁目２番13号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00095 18220 大豊建設株式会社 DAIHO CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00095-000 2025-07-01 xbrli:pure

臨時報告書_20250630171207

2025年６月27日開催の当社第76回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日　　　　2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金147円　　総額　2,609,349,372円

第２号議案　定款一部変更の件

剰余金の配当について、取締役会の決議により中間配当をすることができる規定を新設する。また、これに伴い、中間配当金の除斥期間の規定を定める。

第３号議案　取締役13名選任の件

取締役として、森下覚恵、中村百樹、釘本　実、瀬知昭彦、益田浩史、麻生　巌、屋宮康信、内藤達次郎、藤田和弘、大島義孝、渥美陽子、神谷宗之介及び加藤智治を選任する。

第４号議案　監査役３名選任の件

監査役として、山﨑祥一、市場典子及び佐藤寿一を選任する。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、堀越友香を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

（注）１　各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

・第３号議案、第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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