ahjikanco.,ltd

AGM Information • Jul 1, 2025

 臨時報告書_20250701111326

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	株式会社あじかん
【英訳名】	AHJIKAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員　足利 直純
【本店の所在の場所】	広島市西区商工センター七丁目３番９号
【電話番号】	（０８２）２７７－７０１０（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長 兼 経営企画部長　武田 智美
【最寄りの連絡場所】	広島市西区商工センター七丁目３番９号
【電話番号】	（０８２）２７７－７０１０（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理本部長 兼 経営企画部長　武田 智美
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00480 29070 株式会社あじかん AHJIKAN CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00480-000 2025-07-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20250701111326

１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第61期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ）期末配当に関する事項

①　株主に対する配当財産の割り当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき30円

総額228,328,410円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

ロ）その他剰余金の処分に関する事項

①　増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　　1,000,000,000円

②　減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　1,000,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、足利恵一、足利直純、江角知厚、吉野元健、福島幸治の５氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、山本暢義、松重弘志、松谷秀伸の３氏を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、山本英雄氏を選任する。

（3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第１号議案	63,049	504	－	（注）１	可決（97.65％）
第２号議案				（注）２
足利　恵一	63,333	220	－	可決（98.09％）
足利　直純	63,379	174	－	可決（98.16％）
江角　知厚	63,396	157	－	可決（98.19％）
吉野　元健	63,410	143	－	可決（98.21％）
福島　幸治	63,404	149		可決（98.20％）
第３号議案				（注）２
山本　暢義	63,372	181	－	可決（98.15％）
松重　弘志	63,308	245	－	可決（98.05％）
松谷　秀伸	63,348	205	－	可決（98.12％）
第４号議案	63,330	223		（注）２	可決（98.09％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

（4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上