Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

AGM Information • Jul 1, 2025

 臨時報告書_20250630114700

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	住友金属鉱山株式会社
【英訳名】	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　松本　伸弘
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋５丁目11番３号
【電話番号】	03(3436)7704
【事務連絡者氏名】	法務部長　　丹羽　英樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋５丁目11番３号
【電話番号】	03(3436)7704
【事務連絡者氏名】	法務部長　　丹羽　英樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 住友金属鉱山株式会社大阪支社 （大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番33号）

E00023 57130 住友金属鉱山株式会社 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00023-000 2025-07-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20250630114700

１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第100期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

１．配当財産の種類

金銭

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき55円　総額　15,126,118,645円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月27日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、野崎明、松本伸弘、竹林優、吉田浩、石井妙子、木下学、竹内光二およびサワキ ニコラ ミシェールを選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、松下博彦および若松昭司を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、三品和広を選任する。

第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（代表権のない取締役会長および社外取締役を除く。）に対し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入する。

なお、本制度に基づく対象取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬等の総額は年額30百万円以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年1.5万株以内とする。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	賛成率（％）	決議結果
第１号議案	2,192,559	13,010	4	（注）１	99.40	可決
第２号議案				（注）２
野崎　明	2,007,200	196,296	2,086		91.00	可決
松本　伸弘	2,036,468	167,026	2,086		92.33	可決
竹林　優	2,190,505	15,074	4		99.31	可決
吉田　浩	2,190,123	15,456	4		99.29	可決
石井　妙子	2,168,989	36,591	4		98.34	可決
木下　学	2,168,304	37,276	4		98.30	可決
竹内　光二	2,189,579	16,001	4		99.27	可決
サワキ　ニコラ ミシェール	2,191,860	13,721	4		99.37	可決
第３号議案				（注）２
松下　博彦	2,045,047	160,541	4		92.72	可決
若松　昭司	2,190,594	15,001	4		99.31	可決
第４号議案				（注）２
三品　和広	2,193,878	11,696	4		99.46	可決
第５号議案	2,161,270	41,218	3,090	（注）１	97.99	可決

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席（途中退場した株主の議決権の数は含まない）の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたもの（委任状を提出した株主の代理人による行使及び職務代行通知書の提出を受けた法人株主の行使で賛否が確認できたもの）を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。なお、賛成率の算出にあたっては、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数を分母に含めております。

以　上