TRADIA CORPORATION

AGM Information • Jul 1, 2025

 臨時報告書_20250701133435

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	トレーディア株式会社
【英訳名】	TRADIA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役　社長執行役員　吉田　大介
【本店の所在の場所】	神戸市中央区海岸通一丁目２番22号
【電話番号】	078（391）7170（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　総務本部長　小林　英之
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区海岸通一丁目２番22号
【電話番号】	078（391）7170（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　総務本部長　小林　英之
【縦覧に供する場所】	トレーディア株式会社　京浜支店 （東京都港区海岸一丁目15番１号　スズエベイディアム８階） トレーディア株式会社　名古屋支店 （名古屋市港区入船二丁目５番７号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04346 93650 トレーディア株式会社 TRADIA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04346-000 2025-07-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20250701133435

１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第95回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　金50円

総額73,309,100円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

第２号議案　定款一部変更の件

当社事業の現状に則し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（事業の目的）につきまして事業目的を追加し、その追加に伴い号数を繰り下げるものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、吉田大介、堀木靖之、羽澤哲朗及び小林英之の各氏を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、中弥和美及び石塚一夫の各氏を選任するものであります。

第５号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任する取締役古郡勝英氏及び嶋津清仁氏、監査等委員である取締役丸山英聡氏に対して、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期、方法等は、取締役（監査等委員であるものを除く。）については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 剰余金の処分の件	10,465	32	－	（注）１	可決　90.481
第２号議案 定款一部変更の件	10,454	43	－	（注）２	可決　90.386
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件
吉田　大介	10,468	29	－	（注）３	可決　90.507
堀木　靖之	10,468	29	－		可決　90.507
羽澤　哲朗	10,474	23	－		可決　90.559
小林　英之	10,468	29	－		可決　90.507
第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
中弥　和美	10,466	31	－	（注）３	可決　90.489
石塚　一夫	10,467	30	－		可決　90.498
第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	10,454	43	－	（注）３	可決　90.386

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上