Nittetsu Mining CO.,Ltd.

AGM Information • Jul 1, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	日鉄鉱業株式会社
【英訳名】	Nittetsu Mining Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森 川 玲 一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目３番２号(郵船ビル)
【電話番号】	03(3284)0516(代表)
【事務連絡者氏名】	総務課長 山 田 拓 朗 決算課長 有 田 伸 士
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目３番２号(郵船ビル)
【電話番号】	総務課 03(3284)0516 決算課 03(3216)5255
【事務連絡者氏名】	総務課長 山 田 拓 朗 決算課長 有 田 伸 士
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00036 15150 日鉄鉱業株式会社 Nittetsu Mining Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00036-000 2025-06-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第111回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1)　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金134円　総額2,110,932,954円

(2)　効力発生日

2025年６月30日

第２号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、森川玲一、藤本博文、大財健二、泉宣道、板倉賢一及び曽田健の６名を選任するものであります。

第３号議案 　 監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、青木優子、安田誠司及び道又紀子の３名を選任するものであります。

第４号議案　  補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、堀田栄喜を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議結果
第１号議案 剰余金処分の件	135,428	58	0	99.84%	可決
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件 　森川　玲一	116,558	18,925	0	85.93%	可決
藤本　博文	129,557	5,929	0	95.51%	可決
大財　健二	129,508	5,978	0	95.47%	可決
泉　　宣道	129,551	5,935	0	95.50%	可決
板倉　賢一	129,570	5,916	0	95.52%	可決
曽田　健	129,550	5,936	0	95.50%	可決
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 　青木　優子	125,153	10,332	0	92.26%	可決
安田　誠司	129,041	6,443	0	95.13%	可決
道又　紀子	129,686	5,801	0	95.60%	可決
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 　堀田　栄喜	129,662	5,823	0	95.59%	可決

(注) １　第１号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２　第２号議案、第３号議案及び第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上