AGM Information • Jul 1, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年７月１日 |
| 【会社名】 | 大同信号株式会社 |
| 【英訳名】 | Daido Signal Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 浦 壁 俊 光 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区新橋六丁目17番19号（新御成門ビル） |
| 【電話番号】 | 03－3438－4111（大代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員財務統括部長 山 田 喜 嗣 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区新橋六丁目17番19号（新御成門ビル） |
| 【電話番号】 | 03－3438－4111（大代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員財務統括部長 山 田 喜 嗣 |
| 【縦覧に供する場所】 | 大同信号株式会社 大阪支店 （大阪市淀川区三国本町二丁目１番３号 （ＮＤＫ大阪ビル）） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E01816 67430 大同信号株式会社 Daido Signal Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01816-000 2025-07-01 xbrli:pure
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当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年６月27日
＜会社提案＞
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき15円 総額240,668,265円
ハ 効力発生日
2025年６月30日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、浦壁俊光、宇佐美芳夫、西牧英雄、佐藤盛三、二村浩一、越前和久、松田邦夫の７氏を選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、水上渉氏を選任するものであります。
＜株主提案＞
第４号議案 株主資本コストの開示に係る定款変更の件
第５号議案 ROE８％の達成時期の変更に係る定款変更の件
第６号議案 剰余金の処分の件
第７号議案 JR東日本への売上高依存の解消に係る定款変更の件
第８号議案 過去20年間の代表取締役社長が全員JR東日本出身者である理由の説明に係る定款変更の件
第９号議案 取締役６名中３名がJR東日本出身者である理由の説明に係る定款変更の件
第10号議案 日本電設工業が保有する当会社株式の買い戻しに関する対話に係る定款変更の件（独立した上場企業としての競争力強化のために）
第11号議案 最大額の政策保有株式である日本電設工業株式のIRRの開示に係る定款変更の件
第12号議案 取締役の任期を２年から１年へ短縮することに係る定款変更の件
第13号議案 中間配当を実施できることとするための定款変更の件
| 決議事項 | 賛成数 (個) |
反対数 (個) |
棄権数 (個) |
可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 |
|
| 第１号議案 | 131,061 | 1,680 | 0 | (注)１ | 可決 | 98.31% |
| 第２号議案 | (注)２ | |||||
| 浦 壁 俊 光 | 130,570 | 2,171 | 0 | 可決 | 97.94% | |
| 宇佐美 芳 夫 | 130,737 | 2,004 | 0 | 可決 | 98.07% | |
| 西 牧 英 雄 | 131,000 | 1,741 | 0 | 可決 | 98.26% | |
| 佐 藤 盛 三 | 130,576 | 2,165 | 0 | 可決 | 97.95% | |
| 二 村 浩 一 | 130,692 | 2,049 | 0 | 可決 | 98.03% | |
| 越 前 和 久 | 130,598 | 2,143 | 0 | 可決 | 97.96% | |
| 松 田 邦 夫 | 130,648 | 2,093 | 0 | 可決 | 98.00% | |
| 第３号議案 | (注)２ | |||||
| 水 上 渉 | 130,763 | 1,978 | 0 | 可決 | 98.09% | |
| 第４号議案 | 6,895 | 125,846 | 0 | (注)３ | 否決 | 5.17% |
| 第５号議案 | 6,945 | 125,796 | 0 | (注)３ | 否決 | 5.20% |
| 第６号議案 | 7,013 | 125,728 | 0 | (注)１ | 否決 | 5.26% |
| 第７号議案 | 6,844 | 125,897 | 0 | (注)３ | 否決 | 5.13% |
| 第８号議案 | 6,933 | 125,808 | 0 | (注)３ | 否決 | 5.20% |
| 第９号議案 | 6,966 | 125,775 | 0 | (注)３ | 否決 | 5.22% |
| 第10号議案 | 6,849 | 125,892 | 0 | (注)３ | 否決 | 5.13% |
| 第11号議案 | 6,863 | 125,878 | 0 | (注)３ | 否決 | 5.14% |
| 第12号議案 | 11,028 | 121,713 | 0 | (注)３ | 否決 | 8.27% |
| 第13号議案 | 10,663 | 122,078 | 0 | (注)３ | 否決 | 7.99% |
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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