臨時報告書_20250701113453

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	株式会社フジミインコーポレーテッド
【英訳名】	FUJIMI INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長関敬史
【本店の所在の場所】	愛知県清須市西枇杷島町地領２丁目１番地１
【電話番号】	０５２－５０３－８１８１（代表）
【事務連絡者氏名】	財務本部長川島敏裕
【最寄りの連絡場所】	愛知県清須市西枇杷島町地領２丁目１番地１
【電話番号】	０５２－５０３－８１８１（代表）
【事務連絡者氏名】	財務本部長川島敏裕
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社名古屋証券取引所（愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E01207 53840 株式会社フジミインコーポレーテッド FUJIMI INCORPORATED 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01207-000 2025-07-01 xbrli:pure

臨時報告書_20250701113453

2025年６月24日開催の当社第73期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金36円67銭

②　その他の剰余金の処分に関する事項

(1）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　4,000,000,000円

(2）増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　4,000,000,000円

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、関敬史、大脇寿樹、鈴木勝弘、日比勝之、川下政美、吉村温子、山﨑直子、

石川修平を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、柴田和範を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、林伸文を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	667,490	998	0	（注）１	可決　99.39
第２号議案				（注）２
関　敬史	656,714	11,774	0		可決　97.79
大脇寿樹	660,588	7,900	0		可決　98.36
鈴木勝弘	660,564	7,924	0		可決　98.36
日比勝之	659,841	8,647	0		可決　98.25
川下政美	507,056	161,432	0		可決　75.50
吉村温子	660,858	7,630	0		可決　98.40
山﨑直子	657,381	11,107	0		可決　97.89
石川修平	661,382	7,106	0		可決　98.48
第３号議案
柴田和範	667,404	1,084	0	（注）２	可決　99.38
第４号議案
林　伸文	635,969	32,516	0	（注）２	可決　94.70

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal