臨時報告書_20250701112538

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	株式会社東北新社
【英訳名】	TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　小坂　恵一
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂四丁目８番10号
【電話番号】	03(5414)0211（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　総務部長　　漆原　弘子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂四丁目８番10号
【電話番号】	03(5414)0211（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　総務部長　　漆原　弘子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E05307 23290 株式会社東北新社 TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05307-000 2025-07-01 xbrli:pure

臨時報告書_20250701112538

2025年６月27日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

定款第17条（取締役の員数）第１項を変更するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）14名選任の件

小坂恵一、家氏太造、江草康二、中野智司、二宮清隆、ロケット和佳子、沖山貴良、山口哲史、小松哲郎、鈴木咲江子、岩倉正和、上村はじめ、William Ireton及び中川有紀子を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

加計本誠を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の限度額を年額750百万円以内（取締役兼務執行役員の執行役員としての報酬を含む）とするものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員である取締役の報酬等の限度額を年額75百万円以内とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	945,706	267,341	－	（注）２	可決（77.26％）
第２号議案				（注）３
小坂　恵一	933,408	279,638	－		可決（76.25％）
家氏　太造	1,203,703	9,344	－		可決（98.33％）
江草　康二	946,693	266,354	－		可決（77.34％）
中野　智司	1,204,131	8,916	－		可決（98.37％）
二宮　清隆	945,413	267,634	－		可決（77.23％）
ロケット　和佳子	946,920	266,127	－		可決（77.36％）
沖山　貴良	946,305	266,742	－		可決（77.31％）
山口　哲史	946,587	266,460	－		可決（77.33％）
小松　哲郎	1,204,158	8,889	－		可決（98.37％）
鈴木　咲江子	945,405	267,642	－		可決（77.23％）
岩倉　正和	945,513	267,533	－		可決（77.24％）
上村　はじめ	946,715	266,332	－		可決（77.34％）
William Ireton	946,601	266,446	－		可決（77.33％）
中川　有紀子	1,204,164	8,883	－		可決（98.37％）
第３号議案				（注）３
加計本　誠	1,190,289	22,757	－		可決（97.24％）
第４号議案	1,202,751	10,296	－	（注）１	可決（98.26％）
第５号議案	1,202,595	10,452	－	（注）１	可決（98.24％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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