XEBIO HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Jul 1, 2025

 臨時報告書_20250630164654

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	ゼビオホールディングス株式会社
【英訳名】	XEBIO HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　諸 橋 友 良
【本店の所在の場所】	福島県郡山市朝日三丁目７番35号
【電話番号】	024(938)1111(代表）
【事務連絡者氏名】	グループ財務担当執行役員　中 村 和 彦
【最寄りの連絡場所】	福島県郡山市朝日三丁目７番35号
【電話番号】	024(938)1111（代表）
【事務連絡者氏名】	グループ財務担当執行役員　中 村 和 彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03129 82810 ゼビオホールディングス株式会社 XEBIO HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03129-000 2025-07-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20250630164654

１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第53回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役６名選任の件

取締役として、諸橋友良、北澤　猛、藤澤　剛、岩本　保、住田智子、篠原倫太郎の６名を選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、向谷地正一を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、小平健善を選任するものであります。

第４号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 取締役６名選任の件
諸橋　友良	281,219	55,016	187		可決　83.6％
北澤　猛	320,355	15,881	187		可決　95.2％
藤澤　剛	335,102	1,134	187	（注）1	可決　99.6％
岩本　保	325,370	10,866	187		可決　96.7％
住田　智子	335,425	811	187		可決　99.7％
篠原　倫太郎	299,351	36,885	187		可決　89.0％
第２号議案 監査役１名選任の件
向谷地　正一	294,361	41,876	187	（注）1	可決　87.5%
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
小平　健善	291,100	45,137	187	（注）１	可決　86.5%
第４号議案 ストックオプションとして 新株予約権を発行する件	317,379	18,858	187	（注）２	可決　94.3％

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上