MATSUDA SANGYO Co.,Ltd.

AGM Information • Jul 2, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月２日
【会社名】	松田産業株式会社
【英訳名】	MATSUDA SANGYO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　社長執行役員　松　田　芳　明
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目26番２号
【電話番号】	03（5381）0001（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　経理部長　田　中　善　則
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目26番２号
【電話番号】	03（5381）0001（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　経理部長　田　中　善　則
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02821 74560 松田産業株式会社 MATSUDA SANGYO Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02821-000 2025-07-02 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社第76回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、松田芳明、對馬浩二、山﨑隆一、石禾健二、上田雄大、今井英人、田中善則の７氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、畠山伸一、宮田礼子、鈴木一宏、小島康雄の４氏を選任する。

第４号議案　退任取締役に対する弔慰金（死亡退職慰労金）贈呈の件

第５号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給

の件

第６号議案　取締役等に対する株式報酬制度の導入の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成率(％)	決議結果
第１号議案 剰余金処分の件	223,643	337	15	99.28	可決
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。)７名選任の件
松田　芳明	206,565	17,413	15	91.70	可決
對馬　浩二	219,673	4,306	15	97.52	可決
山﨑　隆一	219,645	4,334	15	97.51	可決
石禾　健二	219,674	4,305	15	97.52	可決
上田　雄大	219,721	4,258	15	97.54	可決
今井　英人	219,726	4,253	15	97.54	可決
田中　善則	219,650	4,329	15	97.51	可決

第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
畠山　伸一	204,833	19,147	16	90.93	可決
宮田　礼子	223,484	495	16	99.21	可決
鈴木　一宏	204,131	19,849	16	90.62	可決
小島　康雄	219,905	4,076	15	97.62	可決

第４号議案 退任取締役に対する弔慰金（死亡退職慰労金）贈呈の件	181,856	42,123	15	80.73	可決

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成率(％)	決議結果
第５号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件	185,733	38,247	15	82.45	可決
第６号議案 取締役等に対する株式報酬制度の導入の件	219,636	4,344	15	97.50	可決

(注) １．各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案、第４号議案、第５号議案及び第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む)）に対する割合です。

３．賛成比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。