XNET Corporation

AGM Information • Jul 2, 2025

 臨時報告書_20250701205217

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月２日
【会社名】	株式会社エックスネット
【英訳名】	XNET Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　茂谷　武彦
【本店の所在の場所】	東京都新宿区荒木町13番地４
【電話番号】	０３（５３６７）２２０１
【事務連絡者氏名】	上席執行役員　管理本部長　　坪田　浩司
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区荒木町13番地４
【電話番号】	０３（５３６７）２２０１
【事務連絡者氏名】	上席執行役員　管理本部長　　坪田　浩司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05091 47620 株式会社エックスネット XNET Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05091-000 2025-07-02 xbrli:pure

 臨時報告書_20250701205217

１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金22.5円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、茂谷武彦、新島毅、荻田正陽、川﨑裕介を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、丸山浩司、鈴木行生、武山芳夫、小林貴恵を選任する。

第４号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	30,964	163	0	（注）１	可決（99.48%％）
第２号議案				（注）２
茂谷　武彦	30,897	230	0		可決（99.26%％）
新島　毅	30,899	228	0		可決（99.27%％）
荻田　正陽	30,901	226	0		可決（99.27%％）
川﨑　裕介	30,910	217	0		可決（99.30%％）
第３号議案				（注）２
丸山　浩司	30,921	206	0		可決（99.34%％）
鈴木　行生	30,865	262	0		可決（99.16%％）
武山　芳夫	30,873	254	0		可決（99.18%％）
小林　貴恵	30,914	213	0		可決（99.32%％）
第４号議案	29,406	1,721	0	（注）１	可決（94.47%％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上