Senshu Ikeda Holdings,Inc.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月２日
【会社名】	株式会社池田泉州ホールディングス
【英訳名】	Senshu Ikeda Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長兼ＣＥＯ　阪　口　広　一
【本店の所在の場所】	大阪市北区茶屋町18番14号
【電話番号】	大阪(06)4802局0181番(代表)
【事務連絡者氏名】	企画総務部長　　藤　本　康　幸
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区茶屋町18番14号株式会社池田泉州ホールディングス　企画総務部
【電話番号】	大阪(06)4802局0013番
【事務連絡者氏名】	企画総務部長　　藤　本　康　幸
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E23250 87140 株式会社池田泉州ホールディングス Senshu Ikeda Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E23250-000 2025-07-04 xbrli:pure

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2025年６月25日開催の第16期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2025年６月25日

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式１株につき金８円

総額2,224,514,832円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月26日

第２号議案　定款一部変更の件

定款を以下のとおり、一部変更する。

①指名委員会等設置会社への移行に伴い、指名委員会・報酬委員会および監査委員会ならびに執行役に関する条項の新設、監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行う。

②社外取締役を対象としている責任限定契約の締結対象範囲を、業務執行を行わない取締役に拡大するとともに、取締役・執行役については、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨の規定を新設する。

③その他、各規定の条数の整備およびその他の所要の変更を行う。

第３号議案　取締役10名選任の件

鵜川　淳、阪口広一、塚越　治、藤原孝嘉、小笠原敦子、金子啓子、

久川秀仁、坂田信以、福田健次、山村輝治の各氏を取締役に選任する。

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

事前行使された議決権の数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

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