臨時報告書_20250702091003

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月２日
【会社名】	株式会社アサヒペン
【英訳名】	ASAHIPEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　澤田　耕吾
【本店の所在の場所】	大阪市鶴見区鶴見四丁目１番12号
【電話番号】	（０６）６９３０－５０１８
【事務連絡者氏名】	取締役管理部担当　石尾　維英
【最寄りの連絡場所】	大阪市鶴見区鶴見四丁目１番12号
【電話番号】	（０６）６９３０－５０１８
【事務連絡者氏名】	取締役管理部担当　石尾　維英
【縦覧に供する場所】	株式会社アサヒペン東京本社（東京都江東区猿江二丁目３番16号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00909 46230 株式会社アサヒペン ASAHIPEN CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00909-000 2025-07-02 xbrli:pure

臨時報告書_20250702091003

2025年６月27日開催の当社第79回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金30円

②　その他の剰余金の処分に関する事項

(1）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　800,000,000円

(2）増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　　800,000,000円

第２号議案　資本金の額の減少（減資）の件

当社の現在の事業規模を踏まえ、今後の財務内容の健全性の維持と資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。

なお、本件は純資産の部における科目間の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式総数の変動はございませんので、株主の皆様の所有株式数や１株当たり純資産額に影響を与えるものではございません。

１．減資の要領

(1）減少する資本金の額

資本金の額5,869,017,742円のうち、5,769,017,742円を減少し、100,000,000円といたします。

(2）減資の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額5,769,017,742円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

２．減資の日程（予定）

(1）債権者異議申述公告日　　　　2025年６月30日

(2）債権者異議申述最終期日　　　2025年７月31日

(3）減資の効力発生日　　　　　　2025年８月１日

第３号議案　監査役２名選任の件

福山晃伸及び三浦俊仁を監査役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	28,528	172	－	（注）１	可決　99.40
第２号議案	28,446	254	－	（注）２	可決　99.11
第３号議案
福山　晃伸	28,483	217	－	（注）３	可決　99.24
三浦　俊仁	28,487	213	－		可決　99.26

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成によることとしております。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上

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