臨時報告書_20250627100552

【表紙】

E00652 79190 野崎印刷紙業株式会社 Nozaki Insatsu Shigyo Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00652-000 2025-07-02 xbrli:pure

臨時報告書_20250627100552

2025年６月25日開催の当社第85期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役９名選任の件

野﨑隆男、夏苅崇、簗瀬昌二、小林正明、中井呈、内藤孝憲、鈴木一水、渡邊賢一、木村規久男の各氏を取締役に選任するものであります。

第２号議案　補欠監査役２名選任の件

髙岡亨、川口哲生の各氏を補欠監査役に選任するものであります。

第３号議案　会計監査人選任の件

新創監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第４号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬限度額を年額180百万円以内とするものであります。

なお、この報酬額には、従来どおり使用人分給与は含まないものとし、業績連動報酬である賞与を含むことといたします。また、第５号議案で承認可決された非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬とは別枠の定めといたします。

第５号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額20百万円以内とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び　賛成割合（％）
第１号議案				（注）１
野﨑　隆男	118,289	552	0	可決　(98.34)
夏苅　崇	118,220	621	0	可決　(98.29)
簗瀬　昌二	118,309	532	0	可決　(98.36)
小林　正明	118,352	489	0	可決　(98.40)
中井　呈	118,381	460	0	可決　(98.42)
内藤　孝憲	118,394	447	0	可決　(98.43)
鈴木　一水	118,355	486	0	可決　(98.40)
渡邊　賢一	118,381	460	0	可決　(98.42)
木村　規久男	118,341	500	0	可決　(98.39)
第２号議案				（注）１
髙岡　亨	118,255	586	0	可決　(98.32)
川口　哲生	118,343	498	0	可決　(98.39)
第３号議案	118,356	485	0	（注）２	可決　(98.40)
第４号議案	117,959	882	0	（注）２	可決　(98.07)
第５号議案	117,307	1,534	0	（注）２	可決　(97.53)

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

（注）２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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