臨時報告書_20250701162423

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月２日
【会社名】	株式会社共立メンテナンス
【英訳名】	KYORITSU MAINTENANCE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　中村　幸治
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田二丁目18番８号
【電話番号】	03(5295)7777(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部部長　阿部　裕也
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田二丁目18番８号
【電話番号】	03(5295)7854
【事務連絡者氏名】	総務部部長　阿部　裕也
【縦覧に供する場所】	関西支店（大阪府大阪市中央区北浜四丁目７番28号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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臨時報告書_20250701162423

2025年６月26日開催の当社第46回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

①配当財産の種類　金銭

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金22円

総額　　　　 1,717,572,736円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月27日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

①減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　　　　9,700,000,000円

②増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　　　　　　9,700,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）15名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、石塚晴久、中村幸治、相良幸宏、小原康緒、髙久　学、鈴木真樹、君塚良生、横山　博、百瀬利恵、武者隆之、稲岡秀晃、久保成人、平田恭信、早川貴之、小田恵子の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、上田卓味、宮城利章、川島時夫の各氏を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、亀山晴信氏を選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額2,000百万円以内と改定するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第１号議案	426,790	2,064	75	（注）１	可決　（99.5％）
第２号議案				（注）２
石塚　晴久	354,826	74,001	75		可決　（82.7％）
中村　幸治	376,973	51,856	75		可決　（87.8％）
相良　幸宏	412,322	16,511	75		可決　（96.1％）
小原　康緒	412,554	16,279	75		可決　（96.1％）
髙久　　学	412,516	16,317	75		可決　（96.1％）
鈴木　真樹	412,343	16,490	75		可決　（96.1％）
君塚　良生	412,299	16,534	75		可決　（96.1％）
横山　　博	412,180	16,653	75		可決　（96.0％）
百瀬　利恵	412,311	16,522	75		可決　（96.1％）
武者　隆之	412,355	16,478	75		可決　（96.1％）
稲岡　秀晃	411,892	16,941	75		可決　（96.0％）
久保　成人	420,231	8,603	75		可決　（97.9％）
平田　恭信	420,089	8,745	75		可決　（97.9％）
早川　貴之	413,726	15,105	75		可決　（96.4％）
小田　恵子	425,217	3,617	75		可決　（99.1％）
第３号議案				（注）２
上田　卓味	379,229	49,621	75		可決　（88.4％）
宮城　利章	379,620	49,231	75		可決　（88.5％）
川島　時夫	380,510	48,339	75		可決　（88.7％）
第４号議案	421,850	7,004	75	（注）２	可決　（98.3％）
第５号議案	406,915	17,652	4,361	（注）１	可決　（94.8％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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