臨時報告書_20250703134711
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年７月３日 |
| 【会社名】 |
グローム・ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 |
GLOME Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 菅原 正純 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都港区赤坂一丁目12番32号 |
| 【電話番号】 |
03(5545)8101（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
経営企画部部長 太田 さおり |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都港区赤坂一丁目12番32号 |
| 【電話番号】 |
03(5545)8101（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
経営企画部部長 太田 さおり |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E04034 89380 グローム・ホールディングス株式会社 GLOME Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04034-000 2025-07-03 xbrli:pure
臨時報告書_20250703134711
１【提出理由】
2025年６月26日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金２円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
菅原正純、何清、陳德彪、折橋秀三を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
張力耘を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬等の額及びその具体的な内容決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する報酬と当社の業績、株式価値との連動性をより高め、中長期的に継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を一層高めることを目的とするもので、本総会では、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の報酬等を年額150百万円以内の範囲で付与することにつき、改めてご承認をお願いするものであります。
第５号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）並びに当社及び当社子会社の従業員に対して、税制適格ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
33,484 |
123 |
|
（注）１ |
可決 96.88 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 第２号議案 |
|
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|
（注）３ |
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| 菅原 正純 |
33,169 |
438 |
－ |
|
可決 95.97 |
| 何 清 |
33,345 |
262 |
－ |
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可決 96.48 |
| 陳 德彪 |
33,261 |
346 |
－ |
|
可決 96.24 |
| 折橋 秀三 |
33,368 |
239 |
－ |
|
可決 96.55 |
| 第３号議案 |
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|
（注）３ |
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| 張 力耘 |
33,336 |
271 |
－ |
|
可決 96.46 |
| 第４号議案 |
32,662 |
945 |
－ |
（注）３ |
可決 94.51 |
| 第５号議案 |
32,659 |
948 |
－ |
（注）２ |
可決 94.50 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上