臨時報告書_20250703094048

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年7月3日
【会社名】	豊和工業株式会社
【英訳名】	Howa Machinery, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　塚本　高広
【本店の所在の場所】	愛知県清須市須ケ口1900番地1
【電話番号】	（052）408-1001
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部門長　北村　誠
【最寄りの連絡場所】	東京事務所　東京都千代田区神田鍛冶町三丁目5番地8
【電話番号】	（03）5577-5850（代表）
【事務連絡者氏名】	東京事務所長　伊藤　功
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目８番２０号）

E01515 62030 豊和工業株式会社 Howa Machinery, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01515-000 2025-07-03 xbrli:pure

臨時報告書_20250703094048

2025年6月26日開催の当社第187回定時株主総会（以下、「本総会」といいます）において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金20円　　総額244,623,640円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、塚本高広および北村誠の2氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、田中雅子、服部誠一および水野泰二の3氏を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、小川洋子氏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成割合）
第１号議案　剰余金処分の件	47,432	715	10	（注）１	可決（98.49％）
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役　を除く）2名選任の件				（注）２
塚本　高広	42,757	5,392	10		可決（88.78％）
北村　誠	47,690	460	10		可決（99.02％）
第３号議案　監査等委員である取締役3名選任　の件				（注）２
田中　雅子	45,558	2,588	10		可決（94.60％）
服部　誠一	45,078	3,069	10		可決（93.60％）
水野　泰二	47,037	1,110	10		可決（97.67％）
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役　1名選任の件小川　洋子	47,411	737	10	（注）２	可決（98.44％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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