臨時報告書_20250703095752

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月３日
【会社名】	かどや製油株式会社
【英訳名】	KADOYA SESAME MILLS INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　北川　淳一
【本店の所在の場所】	東京都品川区北品川５丁目１番18号
【電話番号】	（０３）６７２１－６９５７（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート本部長　　高野　純平
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区北品川５丁目１番18号
【電話番号】	（０３）６７２１－６９５７（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート本部長　　高野　純平
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00433 26120 かどや製油株式会社 KADOYA SESAME MILLS INCORPORATED 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00433-000 2025-07-03 xbrli:pure

臨時報告書_20250703095752

2025年６月26日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金100円とする。

第２号議案　定款一部変更の件

株主総会、取締役会の運営の柔軟性を確保する観点から、招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第13条及び第23条を変更する。

第３号議案　取締役７名選任の件

取締役として、久米敦司、北川淳一、井尻尚宏、長澤昇、齋藤聖美、大西賢及び竹田真の７氏を選任する。

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役として、富山文雄及び横尾俊弘の２氏を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	79,461	156	0	（注）１	（注）４
可決（99.48％）
第２号議案	79,499	119	0	（注）２	（注）４
可決（99.52％）
第３号議案				（注）３	（注）４
久米　敦司	78,745	873	0	可決（98.58％）
北川　淳一	79,262	356	0	可決（99.23％）
井尻　尚宏	79,305	313	0	可決（99.28％）
長澤　昇	79,281	337	0	可決（99.25％）
齋藤　聖美	79,165	453	0	可決（99.11％）
大西　賢	79,201	417	0	可決（99.15％）
竹田　真	79,306	312	0	可決（99.28％）
第４号議案				（注）３	（注）４
富山　文雄	79,371	247	0	可決（99.36％）
横尾　俊弘	78,527	1,091	0	可決（98.31％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

４．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前営業日までの事前行使分及び本株主総会の当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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