臨時報告書_20250701103255

【表紙】

E04877 99280 株式会社ミロク情報サービス MIROKU JYOHO SERVICE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04877-000 2025-07-03 xbrli:pure

臨時報告書_20250701103255

2025年６月27日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金55円

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役に、是枝周樹、是枝伸彦、鈴木正徳、石川哲士、髙田栄一、佐藤順一、大久保利治、寺沢慶志、五味廣文、北畑隆生、石山卓磨及び山内暁の12氏を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

補欠監査役に、井上真、大淵博義の両氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	260,028	627	－	（注）１	可決　99.76
第２号議案				（注）２
是枝　周樹	223,634	37,020	－		可決　85.80
是枝　伸彦	218,593	42,061	－		可決　83.86
鈴木　正徳	258,494	2,161	－		可決　99.17
石川　哲士	258,615	2,040	－		可決　99.22
髙田　栄一	258,624	2,031	－		可決　99.22
佐藤　順一	258,491	2,164			可決　99.17
大久保　利治	258,528	2,127	－		可決　99.18
寺沢　慶志	258,589	2,066	－		可決　99.21
五味　廣文	223,935	36,720	－		可決　85.91
北畑　隆生	248,883	11,772	－		可決　95.48
石山　卓磨	248,796	11,859	－		可決　95.45
山内　暁	248,394	12,261	－		可決　95.29
第３号議案				（注）２
井上　真	252,114	8,325	215		可決　96.72
大淵　博義	213,069	47,371	215		可決　81.74

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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