臨時報告書_20250701153909

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月３日
【会社名】	株式会社東和銀行
【英訳名】	THE TOWA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役頭取執行役員　　江原　洋
【本店の所在の場所】	群馬県前橋市本町二丁目12番６号
【電話番号】	０２７（２３４）１１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　　堀越　英範
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座三丁目10番７号株式会社東和銀行東京支店
【電話番号】	０３（３５４２）７１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	東京支店長兼東京事務所長　　中山　隆裕
【縦覧に供する場所】	株式会社東和銀行東京支店（東京都中央区銀座三丁目10番７号）株式会社東和銀行大宮支店（埼玉県さいたま市北区東大成町一丁目494番地３号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03640 85580 株式会社東和銀行 THE TOWA BANK,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03640-000 2025-07-03 xbrli:pure

臨時報告書_20250701153909

2025年６月26日開催の当行第120回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式１株につき　　　　　　　　　　　金35円

総額　1,286,615,610円

第２号議案　定款一部変更の件

2024年５月14日付で当行第二種優先株式の取得及び消却を完了したことから、同株式に係る規定を削除するものであります。また、この削除に伴い定款の所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役７名選任の件

取締役に、江原洋、北爪功、鈴木信一郎、岡部晋、水口剛、丸山彬、齊藤三希子の７氏を選任するものであります。

なお、水口剛、丸山彬、齊藤三希子の３氏は社外取締役であります。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役に、櫻井裕之氏を選任するのものであります。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役に、半場秀氏を選任するものであります。

なお、半場秀氏は補欠の社外監査役であります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）　各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席、かつ、出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

・第３号議案・第４号議案・第５号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席、かつ、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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