Hosiden Corporation

AGM Information • Jul 4, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月４日
【会社名】	ホシデン株式会社
【英訳名】	Hosiden Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　古橋　健士
【本店の所在の場所】	大阪府八尾市北久宝寺一丁目４番33号
【電話番号】	(072)993-1010(大代表)
【事務連絡者氏名】	財務部長　後藤　浩之
【最寄りの連絡場所】	横浜市神奈川区入江一丁目14番25号
【電話番号】	(045)423-2201(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役営業本部長　堂地　　龍
【縦覧に供する場所】	ホシデン株式会社  東京支社（営業本部） （横浜市神奈川区入江一丁目14番25号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01815 68040 ホシデン株式会社 Hosiden Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01815-000 2025-07-04 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月26日開催の第75期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案  剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

１．配当財産の種類

金銭

２．株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金40円  総額2,035,509,720円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月27日

第２号議案  取締役６名選任の件

取締役として、古橋健士、堂地龍、佐藤真吾、丸野進、小西ゆかり及び平澤裕紀子の６氏を選任する。

第３号議案  監査役１名選任の件

監査役として、神谷龍夫氏を選任する。

第４号議案  補欠監査役２名選任の件

監査役神谷龍夫氏の補欠監査役として西村一紀氏並びに監査役種村隆行氏、丸山征克氏の補欠監査役として森正士氏を選任する。

第５号議案  役員賞与支給の件

社外取締役を除く取締役２名に対し、業績等を勘案して、役員賞与総額27百万円を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 剰余金の処分の件	423,892	350	562	(注)１	可決	99.7％
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)２
古橋　健士	397,236	27,006	562	可決	93.5％
堂地　龍	420,666	3,576	562	可決	99.0％
佐藤　真吾	419,304	4,938	562	可決	98.6％
丸野　進	419,525	4,717	562	可決	98.7％
小西　ゆかり	421,095	3,147	562	可決	99.1％
平澤　裕紀子	421,748	2,494	562	可決	99.2％
第３号議案 監査役１名選任の件				(注)２
神谷　龍夫	390,972	33,269	562	可決	92.0％
第４号議案 補欠監査役２名選任の件				(注)２
西村　一紀	391,541	32,700	562	可決	92.1％
森　正士	423,562	680	562	可決	99.6％
第５号議案 役員賞与支給の件	423,159	1,083	562	(注)１	可決	99.6％

(注) １  出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。