HOKUSHIN CO.,LTD.

AGM Information • Jul 4, 2025

 0000000_header_0766814703707.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年７月４日
【会社名】	ホクシン株式会社
【英訳名】	ＨＯＫＵＳＨＩＮ　ＣＯ.,　ＬＴＤ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　高橋英明
【本店の所在の場所】	大阪府岸和田市木材町17番地2
【電話番号】	072(438)0141(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長　高道　英明
【最寄りの連絡場所】	大阪府岸和田市木材町17番地2
【電話番号】	072(438)0141(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長　高道　英明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E00632 78970 ホクシン株式会社 HOKUSHIN CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00632-000 2025-07-04 xbrli:pure

 0101010_honbun_0766814703707.htm

１【提出理由】

当社は、2025年6月26日の第75期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年　6月　26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　監査等委員以外の取締役4名選任の件

高橋英明、寺田恭久、廣田昌俊及び永田武を監査等委員以外の取締役に選任する。

第２号議案　監査当委員である取締役3名選任の件

澤由美、山田公徳及び桂川恵利子の3名を監査当委員である取締役に選任する。

第３号議案　補欠の監査当委員である取締役1名選任の件

寺西慶晃を補欠の監査当委員である取締役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 監査等委員以外の取締役4名選任の件				(注)
①高橋英明 ②寺田恭久 ③廣田昌俊 ④永田武	213,917 213,826 213,832 213,656	2,894 2,985 2,979 3,155	0 0 0 0	可決 可決 可決 可決	98.665 98.623 98.625 98.544
第２号議案　 監査当委員である取締役3名選任の件				(注)
①澤由美 ②山田公徳 ③桂川恵利子	213,940 213,792 213,909	2,871 3,019 2,902	0 0 0 0	可決 可決 可決	98.675 98.607 98.661
第３号議案　 補欠の監査当委員である取締役1名選任の件				(注)
①寺西慶晃	214,037	2,774	0	可決	98.720

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。