臨時報告書_20250704140113

【表紙】

E02646 81450 中部水産株式会社 CHUBU SUISAN CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02646-000 2025-07-04 xbrli:pure

臨時報告書_20250704140113

2025年６月27日開催の当社第82回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

イ配当財産の種類

金銭

ロ配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金45円　総額　73,685,295円

ハ剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

第２号議案　取締役７名選任の件

脇坂　剛、岡　　誠、中村栄二、平田祐一、臼井敬人、岩﨑俊郎、杉本達哉を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

浅井正秀を監査役に選任するものであります。

＜株主提案（第４号議案及び第５号議案）＞

第４号議案　定款一部変更（１）の件

「政策保有株式の保有を禁止する。」を定款に追加する。

第５号議案　定款一部変更（２）の件

「株主資本配当率（DOE）を３％とする。」を定款に追加する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
＜会社提案＞
第１号議案	11,240	151	－	（注）１	可決　　93.0
第２号議案				（注）２
脇坂　剛	11,259	132	－		可決　　93.2
岡　　誠	11,247	144	－		可決　　93.1
中村栄二	11,266	125	－		可決　　93.2
平田祐一	11,266	125	－		可決　　93.2
臼井敬人	11,275	116	－		可決　　93.3
岩﨑俊郎	11,275	116	－		可決　　93.3
杉本達哉	11,269	122	－		可決　　93.3
第３号議案				（注）２
浅井正秀	11,282	109	－		可決　　93.4
＜株主提案＞
第４号議案	1,289	10,293	－	（注）３	否決　　10.6
第５号議案	1,292	10,290	－	（注）３	否決　　10.6

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。

４．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権（事前行使した株主及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使した株主及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

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