臨時報告書_20250702133149

【表紙】

E00686 39540 昭和パックス株式会社 SHOWA PAXXS CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00686-000 2025-07-04 xbrli:pure

臨時報告書_20250702133149

2025年６月27日開催の当社第129期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　期末配当金に関する事項

①　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金20円　総額87,800,120円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

ロ　その他の剰余金の処分に関する事項

①　減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　　500,000,000円

②　増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　　　　500,000,000円

第２号議案　取締役７名選任の件

小野寺香一、湯口毅、清水貴雄、多久秀臣、花井謙介、大舘諭、赤木鉄朗の７氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

内野芳一および永井勉の両氏を補欠監査役に選任するものであります。

第４号議案　吸収合併契約承認の件

2026年１月１日（予定）を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、当社連結子会社の山陰パック有限会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併に係る吸収合併契約について株主の承認を求めるものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
剰余金の処分の件	31,655	114	0	（注）１	可決　99.64
第２号議案
取締役７名選任の件				（注）２
小野寺　香一	31,570	199	0		可決　99.37
湯口　毅	31,589	180	0		可決　99.43
清水　貴雄	31,728	41	0		可決　99.87
多久　秀臣	31,728	41	0		可決　99.87
花井　謙介	31,729	40	0		可決　99.87
大舘　諭	31,554	215	0		可決　99.32
赤木　鉄朗	31,691	78	0		可決　99.75
第３号議案
補欠監査役２名選任の件				（注）２
内野　芳一	31,212	557	0		可決　98.24
永井　勉	31,685	84	0		可決　99.73
第４号議案
吸収合併契約承認の件	31,734	35	0	（注）３	可決　99.88

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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