CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD.

AGM Information • Jul 7, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年７月７日
【会社名】	中央自動車工業株式会社
【英訳名】	CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　坂 田　信 一 郎
【本店の所在の場所】	大阪市北区中之島四丁目２番30号
【電話番号】	06（6443）5182
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務本部長　住　吉　哲　也
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区中之島四丁目２番30号
【電話番号】	06（6443）5192
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務本部長　住　吉　哲　也
【縦覧に供する場所】	中央自動車工業株式会社 東京支社 　（東京都板橋区高島平１丁目２番15号） 株式会社東京証券取引所 　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02642 81170 中央自動車工業株式会社 CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02642-000 2025-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項及びその総額

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金91円　　総額1,684,145,281円

ロ　効力発生日

2025年６月26日

２．剰余金の処分に関する事項

イ　増加する剰余金の項目及びその金額　

別途積立金　　　3,700,000,000円

ロ　減少する剰余金の項目及びその金額

繰越利益剰余金　3,700,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、坂田信一郎、鳥野善文、近藤雅之、住吉哲也、　柿野雅文、廣内学、久保井聡明、増田文弘、酒井規光、AHMED SAJJADを選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、具足彰治、堀内武文、大澤秀美、小西華子を選任する。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額４億円以内（うち、社外取締役分は年額20百万円以内）とする。

第５号議案　取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度に

係る報酬枠改定の件

取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は年額１億80百万円以内、普通株式の総数は年243,000株以内とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	148,343	9,142		(注)１	可決	94.19
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)10名選任の件				(注)３
坂田　信一郎	156,941	544		可決	99.65
鳥野　善文	157,154	331			可決	99.78
近藤　雅之	157,185	300			可決	99.80
住吉　哲也	157,184	301			可決	99.80
柿野　雅文	157,177	308			可決	99.80
廣内　学	157,185	300			可決	99.80
久保井　聡明	157,205	280			可決	99.82
増田　文弘	157,182	303			可決	99.80
酒井　規光	157,182	303			可決	99.80
AHMED　SAJJAD	157,215	270			可決	99.82
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件				(注)３
具足　彰治	134,152	23,333		可決	85.18
堀内　武文	157,219	266			可決	99.83
大澤　秀美	157,197	288			可決	99.81
小西　華子	157,350	135			可決	99.91
第４号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件	157,230	249	6	(注)１	可決	99.83
第５号議案 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬枠改定の件	154,755	2,730		(注)１	可決	98.26

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。