Sanko Metal Industrial Co., Ltd.

AGM Information • Jul 10, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年7月10日
【会社名】	三晃金属工業株式会社
【英訳名】	SANKO METAL INDUSTRIAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　青木　栄一
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦四丁目１３番２３号
【電話番号】	０３（５４４６）５６００
【事務連絡者氏名】	総務課主幹　村元　浩敏
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦四丁目１３番２３号
【電話番号】	０３（５４４６）５６００
【事務連絡者氏名】	課長代理　片岡　知浩
【縦覧に供する場所】	株式会社　東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00109 19720 三晃金属工業株式会社 SANKO METAL INDUSTRIAL CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00109-000 2025-07-03 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、２０２５年６月２７日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

２０２５年６月２７日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金配当の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金３８０円総額１，４６５，１２２，３００円

ロ　効力発生日

２０２５年６月３０日

第２号議案　定款一部変更の件

中間配当制度の導入

株主への利益還元の機会を充実させることを目的として、これまでの年

１回の期末配当の実施に加え、中間配当制度を導入するため、会社法第454

条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当をすることができ

るよう、次のとおり当社定款を変更する。

（１）変更案第44条（中間配当）は、取締役会の決議により、毎年9月30日を

基準日として、中間配当を行うことができる旨の定めを新設する。

（２）変更案第45条（剰余金の配当の除斥期間）は、剰余金の配当について

従来期末配当金のみを対象としていた内容に中間配当金を加えると

共に、より明確な表現に変更する。

第３号議案　取締役７名選任の件

取締役として以下の各氏を選任する。

重任：青木栄一、長野光博、江口真木、今野徹哉、福田貴之、

三代元之

新任：花里利一

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として以下の１名を選任する。

新任：堀江秀明

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として以下の１名を選任する。

新任：美島壮

第６号議案　退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役堤孝二氏及び、退任監査役安井潔氏に退職慰労金を贈呈する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決

されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金配当の件	26,038	98		(注)１	可決	99.63
第２号議案 定款一部変更の件	26,030	106		(注)２	可決	99.59
第３号議案 取締役７名選任の件				(注)３
青木　栄一	23,351	2,785		可決	89.34
長野　光博	25,890	246		可決	99.06
江口　真木	25,888	248		可決	99.05
今野　徹哉	25,885	251		可決	99.04
福田　貴之	25,885	251		可決	99.04
三代　元之	26,002	134		可決	99.49
花里　利一	25,573	563		可決	97.85
第４号議案 監査役１名選任の件				(注)３
堀江　秀明	22,307	3,829		可決	85.35
第５号議案 補欠監査役１名選任の件 美島　壮	22,258	3,878		(注)３	可決	85.16
第６号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	22,264	3,872		(注)１	可決	85.19

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当しない。