臨時報告書_20250715113349

【表紙】

E03436 33290 東和フードサービス株式会社 TOWA FOOD SERVICE CO.,LTD 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03436-000 2025-07-15 xbrli:pure

臨時報告書_20250715113349

2025年７月11日開催の当社第26期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年７月11日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件

岸野誠人氏、菅野政彦氏、長谷川研二氏、上村達也氏を取締役（監査等委員を除く取締役）に選任するものです。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

対象取締役に対して支給する譲渡制限付株式の割当てのための報酬総額を年額20百万円以内、発行又は処分する普通株式の総数は年4,000株を上限とするものです。

第３号議案　監査等委員である取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

対象取締役に対して支給する譲渡制限付株式の割当てのための報酬総額を年額2百万円以内、発行又は処分する普通株式の総数は年300株を上限とするものです。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件				（注）
岸野　誠人	62,739	224	－	可決　93.52
菅野　政彦	62,750	213	－	可決　93.54
長谷川　研二	62,765	198	－	可決　93.56
上村　達也	62,770	193	－	可決　93.57
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	62,486	467	－	（注）	可決　93.16
第３号議案監査等委員である取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	62,462	491	－	（注）	可決　93.13

（注）　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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