FİBABANKA A.Ş.

Registration Form • Nov 5, 2014

Esas Sözleşme Tadili

1	ALPER ÇİLEKAR	MALİ KONTROL/RAPORLAMA BİRİM YÖNETİCİSİ	FİBABANKA A.Ş.	05.11.2014 17:06:46
2	AYŞE AKDAŞ	MALİ KONTROL BÖLÜM YÖNETİCİSİ	FİBABANKA A.Ş.	05.11.2014 19:46:03

Ortaklığın Adresi	:	Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No:113 Dikilitaş- Beşiktaş- İstanbul 34349
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: (212) 381 82 00 Fax: (212) 258 37 78
E-posta adresi	:	hukukmusavirligi@fibabanka.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: (212) 381 82 00 Fax: (212) 258 37 78
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	04.11.2014
Özet Bilgi	:	Esas Sözleşme Değişikliği

AÇIKLAMA:

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan 03.11.2014 tarihli, 249 No'lu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden 23.12.2014 tarihinde toplanacak Olağanüstü Genel Kurulu'nda gündem maddelerinden biri "Banka Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması" maddesidir. Esas Sözleşme'nin eski ve yeni şekline ilşkin detaylar aşağıda sunulmuştur.

Saygılarımızla,

ESKİ ŞEKİL

Madde 19 : Bankanın Temsili

Banka, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul kararı gerektirmeyen tüm konularda Yönetim Kurulunca idare, temsil ve ilzam edilir. Ancak, Yönetim Kurulu Bankacılık  Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, temsil yetkisini bu hususta alacağı Yönetim Kurulu kararı ile devredebilir ve bu yetkinin ilgili kişi / kişiler tarafından nasıl kullanılacağını belirleyebilir.

Yönetim Kurulu'nun yetkisi  devredilemez görev  yetkilerine  giren konular hariç olmak üzere özellikle;

Tüm maddi ve gayri maddi varlıkları, taşınmazları, irtifak haklarını, hisseleri, fikri veya sınai hakları da içermek ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, türü ve niteliği ne olursa olsun, Banka adına   her türlü varlık, hak veya mülkün alımı, satımı, devri, temliki veya bunlar üzerinde başka surette tasarruf ya da bunlardan feragat edilmesi,

Her türlü malvarlığı ve eşyanın Banka tarafından veya Banka'ya kiralanması ve Bankaca kredi verilmesi veya alınması,

Bankaya ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı gibi mülkiyeti takyit edici her türlü hak tesisi,

Banka lehine konulmuş veya tescil edilmiş her türlü rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı gibi takyidatlara onay verilmesi veya bunlardan vazgeçilmesi ve terkini,

konularını içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, Bankacılık  Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuatın banka yönetim kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmekle de yetkili ve yükümlüdür.

Banka adına düzenlenen her türlü belgenin ve yapılan her türlü işlemin muteber olabilmesi için  çift imza  ile temsil yetkisi Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılarak, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen yetkililerin banka kaşesi altına vaaz ettikleri imzaları taşıması zorunludur.

YENİ ŞEKİL

Madde 19 : Bankanın Temsili ve Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Banka, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul kararı gerektirmeyen tüm konularda Yönetim Kurulunca idare, temsil ve ilzam edilir. Banka adına düzenlenen her türlü belgenin ve yapılan her türlü işlemin muteber olabilmesi için  çift imza  ile temsil yetkisi Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılarak, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen yetkililerin banka kaşesi altına vaaz ettikleri imzaları taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367 nci ve diğer ilgili Maddeleri uyarınca, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devir etmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, kanunen yetkisi  devredilemez görev ve yetkilerine giren konular hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 370 nci, 371 nci ve diğer ilgili maddeleri uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür üçüncü  kişilere devredebilir. En az bir Yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.