INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 10, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	NAİM FIRAT DERNEK	FİNANS DİREKTÖRÜ	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2014 17:29:54

Adres	Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul
Telefon	212 - 4673800
Faks	212 - 4934727
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4673800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4934727
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	10.11.2014
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	01.12.2014 09:00
Adresi	Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddesi No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin işbu karara ekli haliyle tadil edilmesi, 4. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 5. Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması, 6. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, 7. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.