SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

Board/Management Information • Dec 3, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	VİTTORİO FRANCO	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	03.12.2014 18:04:00
2	ELİYA ALHARAL	YÖN.KRL. BŞK.	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	03.12.2014 18:06:45

Ortaklığın Adresi	:	Kazım Dirik Caddesi Gayret Han No:4 Kat:7 Daire:701 Pasaport İzmir
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel:+90 232 445 4400 --- Fax:+90 232 446 7161
E-posta adresi	:	info@selcukfood.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel:+90 232 445 4400 --- Fax:+90 232 446 7161
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni üyelerin seçimi ve Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

AÇIKLAMA:

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARIDIR

Karar Tarihi  =03-Aralık-2014

Karar No   =2014 / 105

Toplantıya Katılanlar =Uğur Ceylan,Kürşat Semih Şişman,Vittorio Franco,Nisim Nahmias,Hülya Şahin

Gündem   =İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni üyelerin seçimi ve Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ,

Şirket Yönetim Kurulu 03Aralık2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden Eliya Alharal (İsrael Oğlu) 'ın istifa etmesinden dolayı boşalan Yönetim Kurul Üyeliğine ;Yönetim Kurul üyeliği görevini kabul ettiğine dair beyanını sunan TC uyruklu 15283113408 TC Kimlik Numaralı Uğur Ceylan'ın Yönetim Kurul Üyeliği seçimine ,

2-Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden Serdar Uslular'ın istifa etmesinden dolayı boşalan Yönetim Kurul Üyeliğine ;Yönetim Kurul üyeliği görevini kabul ettiğine dair beyanını sunan TC uyruklu 43922006736 TC Kimlik Numaralı Kürşat Semih Şişman'ın Yönetim Kurul Üyeliği seçimine ,

3-Yönetim Kurulu Başkanlığına şirket ortaklarından ,TC uyruklu 15283113408 TC Kimlik Numaralı , Gültepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Baraj Yolu Caddesi Finanskent Konutları C1 Blok Daire 77 Alibeyköy-Eyüp İstanbul adresinde mukim Uğur Ceylan'ın seçimine ,

4-Yönetim Kurulu üyeliğine şirket dışından,TC uyruklu 43922006736 TC Kimlik Numaralı , Ayazağa Oyak Sitesi Huzur Mah.Cumhuriyet Cad.No:33 25.Blok D:17 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Kürşat Semih Şişman'ın seçimine,

5-Şirketimizin Yeni Yönetim Kurulu görev ve dağılımı şu şekilde oluşmuştur.

Yönetim Kurul Başkanı  Uğur Ceylan

Yönetim Kurul Başkan Vekili Nisim Nahmias

Yönetim Kurul Üyesi Kürşat Semih Şişman

Yönetim Kurul Üyesi Vittorio Franco

Yönetim Kurul Üyesi Hülya Şahin

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Uğur Ceylan Yönetim Kurulu Başkanı

Nisim Nahmias  Yönetim Kurulu Bşk.Vekili

Hülya Şahin Yönetim Kurulu Üyesi

Vittorio Franco Yönetim Kurulu Üyesi

Kürşat Semih Şişman Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.