UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Dec 16, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HASAN HİLMİ ALPER	YÖNETİM KRULU BAŞKANI	UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.	16.12.2014 17:30:12

Adres	Köme Mah. Taslak Sok. No:15
Telefon	276 - 2239033
Faks	276 - 2239034
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	276 - 2239033
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	276 - 2239034
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Genel Kurul Toplantısı

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Toplantı saatinin sehven yanlış girilmesi.

**

**16/12/2014 11:33'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Karar Tarihi	22.11.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	21.12.2014 11:00
Adresi	OSB.103.Cadde No:103 UŞAK
Gündem	1.Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3.2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4.2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5.2013 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması, 6.2013 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 7.2013 yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımı yapılamayacağına yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8.Yönetim Kurulu kar dağıtım politikası değişikliğine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 9.2014 yılı Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinde artış yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 10.2013 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 12.Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
UMPAS(Eski),TREUMPA00018	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
UMPAS(Eski),TREUMPA00018	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

2013 Yılına ait Genel Kurul toplantısı 21.12.2014 Tarihinde OSB.103.Cadde No:130 Uşak adresinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.