TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	DİLEK AKTAŞ	Finansal Kontrol Müdürü	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	24.02.2015 16:05:26
2	ZEYNEL KORHAN BİLEK	FİNANS DİREKTÖRÜ	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	24.02.2015 17:02:56

Adres	Teknosa Plaza Batman Sok. No:18 Sahrayıcedid İstanbul
Telefon	216 - 4683636
Faks	216 - 4785347
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4683229
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4785347
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi hakkında

Karar Tarihi	24.02.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	20.03.2015 15:30
Adresi	Beşiktaş, 4. Levent, 34330, Sabancı Center, Sadıka Ana Salonu
Gündem	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN 20.03.2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2014 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 5. 2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 7. 2014 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 8. Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması ve Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 11. Şirketin 2015 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi, 12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
TKNSA(Eski),TRETKNO00010	0,1460000	0,12410

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
TKNSA(Eski),TRETKNO00010	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

2014 yılı Olağan Genel Kurulunun tarih, yer ve gündeminin belirlenmesi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.