ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	06.03.2015 17:36:28
2	KAYHAN KARABAYIR	HUKUK İŞLERİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	06.03.2015 19:11:26

Adres	Kemalpaşa Cad. No.4 Işıkkent izmir
Telefon	232 - 4721050
Faks	232 - 4721055
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4721050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4721133
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Çimentaş İzmir çimento Fabrikası Türk A.Ş. 2014 yılı Olağan Genel Kurul Gündeminin Tespiti

Karar Tarihi	06.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	15.04.2015 11:30
Adresi	Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir
Gündem	1- Açılış ve Yoklama, 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi, 4- 2014 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması, 6- 2014 yılı karı hakkında görüşme ve karar, 7- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2015 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar, 8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi, 9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, 10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar, 11- 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme, 12- 2015 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar, 13- Şirket'in 3'ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme, 14- SPK'nın 02.09.2014 tarihli kararına istinaden örtülü kazanç aktarımı incelemesi konusunda bilgilendirme, 15- Dilekler, kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

06.03.2015 tarihli ve 1378 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2015 tarihinde Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30'da yapılacaktır.

Şirketin toplam oy sayısı 8.711.246.320 olup, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.