VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Mar 6, 2015

Finansal Duran Varlık Edinilmesi

1	MUSTAFA ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	06.03.2015 17:54:32
2	REHA ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	06.03.2015 17:56:03

Ortaklığın Adresi	:	Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:51 34398 Maslak-Şişli / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 290 74 90 - 0212 290 74 91
E-posta adresi	:	info@verusa.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 290 74 90 - 0212 290 74 91
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Bağlı ortaklığımız Verusaturk GSYO A.Ş. tarafından KAFEİN Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne yapılan girişim sermayesi yatırımı hakkında

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	06.03.2015
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Kafein Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Yazılım
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	6.000.000
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Tahsisli Sermaye Arttırımı
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	Tescil işlemlerinin tamamlanması ile birlikte
Edinme Koşulları	:	Peşin Alım
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	1.500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	:	2,4 TL
Toplam Tutar	:	3.600.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	25
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	25
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	25
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	4,98
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Ortaklığın karlılığını artırıcı etkisi olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	Kafein Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği	:	İlişkili taraf işlemi değildir.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Pazarlık Yöntemi uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Hayır
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Pazarlık Yöntemi uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	Değerleme Raporu düzenlenmemiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	Değerleme Raporu düzenlenmemiştir.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin (%100) bağlı ortaklığı konumunda olan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından girişim sermayesi yatırım portföyünün oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, yazılım sektöründe faaliyet gösteren KAFEİN Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne (KAFEİN) girişim sermayesi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, KAFEİN A.Ş.'ne mevcut pay sahiplerinin yeni pay almaya dair rüçhan haklarının kısıtlanarak tahsisli sermaye arttırımı yoluyla, toplam 3.600.000 TL bedel karşılığında %25 oranında ortak olunması ve yönetim hususu başta olmak üzere, tarafların hak ve yükümlülüklerine, VERUSATURK GSYO'nun Girişim Şirketinden (KAFEİN) kısmi veya tam çıkış olanakları, temettü politikası, pay satım veya alım opsiyonları gibi hususların belirlenmesine yönelik olarak "pay sahipliği sözleşmesi" imzalanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.