EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	06.03.2015 17:34:31
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	06.03.2015 17:49:25

Adres	Merdivenköy Yolu Cad. No:2 34750 Küçükbakkalköy Ataşehir / İstanbul
Telefon	216 - 5788061
Faks	216 - 4694806
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5788061
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4694806
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	05.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	31.03.2015 14:00
Adresi	Radisson Blu Hotel, Istanbul Asia - Balo Salonu (Kat:B2), Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 34758 Ataşehir/İstanbul
Gündem	1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu, 2. Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi, 3. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi, 4. 2014 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması, 5. 2014 Yılı Hesap Dönemini İçeren Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 6. 2014 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 7. Şirket Kar Dağıtım Politikası Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 8. 2014 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 9. Görev Süreleri Sona Eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılacak Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2015 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 13. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlerin Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması, 14. 2014 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması, 15. 2015 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, 16. Kapanış. *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. 1. Opening, Formation of the General Assembly Meeting Chairmanship and Stand in Silence, 2. The Authorization of Meeting Chairmanship for Signing of the Meeting Minutes and Other Documents, 3. Reading and Discussion of the 2014 Board of Directors' Annual Activity Report, 4. Reading of the 2014 Independent Audit Report, 5. Reading, Discussion, Submission to Voting and Resolving the Balance Sheet and Profit & Loss Accounts Separately for the Financial Year of 2014, 6. Discussion, Submission to Voting and Resolving the Acquittal of Members of the Board of Directors Separately for the Financial Year of 2014, 7. Discussion, Submission to Voting and Resolving the Proposal of Board of Directors for the Changes in Dividend Distribution Policy, 8. Discussion, Submission to Voting and Resolving the Proposal of Board of Directors for the Distribution of Profit for the Year 2014, 9. Discussion, Submission to Voting and Resolving the Election to Independent Membership of the Board of Directors in the place of outgoing Independent Members, 10. Discussion, Submission to Voting and Resolving the Remuneration of the Members of Board of Directors, 11. Submission to Voting and Resolving for Granting Authority to the Members of the Board of Directors in Accordance with Article 395 and Article 396 of the Turkish Commercial Code, 12. Discussion, Submission to Voting and Resolving the Proposal of Board of Directors for the Election of an Independent External Auditor for Auditing of Company's Accounts and Transactions for 2015 in Accordance with the Capital Market Law and the Turkish Commercial Code, 13. Informing the General Assembly on Guarantee, Pledge and Mortgages Granted in Favor of the Third Parties and of Any Benefits or Income thereof, 14. Informing the General Assembly Regarding the Donations and Contributions Made in 2014, 15. Submission to Voting and Resolving the Limit of Donations to be Made in 2015, 16. Closing. In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.