KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ZEKİ TURNACIOĞLU	MUHASEBE MD.	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06.03.2015 14:57:11
2	NEVZAT SEYOK	YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06.03.2015 15:04:54

Adres	Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No : 146 İncesu-KAYSERİ
Telefon	352 - 6974001
Faks	352 - 6974026
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	352 - 6974001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	352 - 6974026
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	06.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	03.04.2015 10:30
Adresi	Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No: 146 İncesu - KAYSERİ
Gündem	03.04.2015 CUMA GÜNÜ SAAT 10.30'da YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi, 2- Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız dış denetim kuruluşu raporunun ve finansal tabloların müzakeresi. 4- Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi gereği dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onayı, 5- Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin "3 nolu-Maksat ve Mevzuu, 6 nolu Sermaye, 16 nolu Murakıplar ve 18 nolu Genel Kurul" başlıklı maddelerinin değiştirilmesi,"17 nolu Murakıpların Vazifeleri" başlıklı maddenin esas sözleşmeden çıkarılması, 7- 2014 yılı ile ilgili kâr dağıtımı konusunun görüşülmesi, 8- Yönetim kurulunca 2015 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması, 9- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlemesi, görev sürelerinin tespiti, 10- Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi, 11- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 12- 2014 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi, 13- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi, 14- Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi, 15- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi, 16- Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

EK AÇIKLAMALAR:

İlan ve Bilgilendirme Notu - Vekaletname Örneği - Onaylı Tadil metinleri ekte takdim edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.