FİBABANKA A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	GERÇEK ÖNAL	HUKUK MÜŞAVİRİ	FİBABANKA A.Ş.	11.03.2015 18:38:50
2	AYŞE AKDAŞ	MALİ KONTROL BÖLÜM YÖNETİCİSİ	FİBABANKA A.Ş.	11.03.2015 18:43:00

Ortaklığın Adresi	:	Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No:113 Dikilitaş- Beşiktaş- İstanbul 34349
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: (212) 381 82 00 Fax: (212) 258 37 78
E-posta adresi	:	hukukmusavirligi@fibabanka.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	:	05.03.2015
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	26.03.2015
Saati	:	13:15
Adresi	:	Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113 Dikilitaş, Beşiktaş-İstanbul

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2. Banka Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması,

3. Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan 05.03.2015 tarihli, 61 No'lu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden;

Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu'nun, çağrılı olarak aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 26.03.2015 tarihinde, saat 13:15'de, Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113 Dikilitaş, Beşiktaş-İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına,

Bankamız hissedarlarının toplantıya davet edilmesine,

Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2. Banka Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması,

3. Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.