AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Erkan GÜÇLÜ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.	16.03.2015 14:46:46
2	Halil DOĞAN	GENEL MÜDÜR	AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.	16.03.2015 14:49:06

Adres	ALİ RIZA GÜRCAN CAD.METROPOL CENTER NO:31/21 MERTER-İSTANBUL
Telefon	212 - 4815050
Faks	212 - 4822885
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4815050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4812885
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	13.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	03.05.2015 10:00
Adresi	Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna - İSTANBUL (Nesil Basım Yayın A.Ş.'nin Av.Bekir BERK Toplantı Salonu)
Gündem	GÜNDEM: 1- Açılış ve Başkanlık divanının teşkili. 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi. 3- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4- 2014 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası. 6- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 7- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması. 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi. 9- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2015 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması. 10- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi. 11- Dilek, temenni ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Mayıs 2015 Pazar günü Saat 10:00'da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna - İSTANBUL (Nesil Basım Yayın A.Ş.'nin Av.Bekir BERK Toplantı Salonu) adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümanlar Ek'te sunulmuş olup, ayrıca şirketimizin www.ayescelik.com internet adresinden ulaşılabilir.

Saygılarımızla,

EKLER:

1-Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Gündem

2-Vekaletname Örneği

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.