HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 18, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	NURŞEN AYDIN	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	18.03.2015 16:12:24

Ortaklığın Adresi	:	İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:54/3 Başakşehir İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	(212)213 44 44 (212) 216 25 47-48
E-posta adresi	:	kap@huzurfaktoring.com
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	18.03.2015 GENEL KURUL YAPILMASINA DAİR YÖNETİM KURULU KARARI
Özet Bilgi	:	2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2014
Genel Kurul Tarihi	:	18.03.2015

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Madde 1-)Toplantı başkanlığına NURŞEN AYDIN oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2-)2014 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından verilen 2014 yılı bağımsız denetim raporu ve ekleri (Bilanço, Kar veya Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu) okundu, müzakere edildi. Oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda , oybirliği ile kabul edildi. 2014 yılı karından gerekli kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan karın olağanüstü yedeklere alınmasına, kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 3-)2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçinin ibrası oya konuldu, oybirliği ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

Madde 4-)Hizmet akdi ile çalışan yönetim kurulu üyelerinin yapmış olduğu görevlerden dolayı 2014 yılında almış olduğu ücretlerin aynen devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 5-)6102 sayılı TTK'nun 398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında, şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak, merkezi Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Kavak Sokak No:29 Beykoz 34805 İstanbul adresinde olan Bağımsız Dış Denetim Şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 6-)Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396. Maddeleri doğrultusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 7-)Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.